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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举易存道先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举易存之先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举那中鸿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举张伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冉来明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举辛万江先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-08-05
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北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-05/688058_20210805_1_28zFgeKf.pdf
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2021-08-05
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北京宝兰德软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-05/688058_20210805_12_RCcBZQ9k.pdf
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2021-08-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举易存道先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举易存之先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举那中鸿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举张伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冉来明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举辛万江先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-08-05
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北京宝兰德软件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-05/688058_20210805_13_KcZcNRxC.pdf
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2021-08-05
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北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-05/688058_20210805_8_N2nyeO9l.pdf
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2021-08-03
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北京宝兰德软件股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-03/688058_20210803_1_GJBLhrTy.pdf
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2021-08-03
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北京宝兰德软件股份有限公司高级管理人员及股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-03/688058_20210803_2_V3lJsNO6.pdf
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2021-07-10
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北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-10/688058_20210710_1_gP1uuuek.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-06-18
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北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-18/688058_20210618_1_yoBzYFQP.pdf
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2021-06-16
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北京宝兰德软件股份有限公司关于相关事项的补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/688058_20210616_1_dV6xy0hb.pdf
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2021-06-08
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北京宝兰德软件股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-08/688058_20210608_1.pdf
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派14.250000000(含税)，税后10派14.250000登记日 ，2021-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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北京宝兰德软件股份有限公司股东及董事、高级管理人员股份减持计划实施时间届满暨减持计划结束公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/688058_20210527_2.pdf
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2021-05-27
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北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/688058_20210527_1.pdf
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派14.250000000(含税)，税后10派14.250000红利发放日 ，2021-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派14.250000000(含税)，税后10派14.250000除权日 ，2021-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/688058_20210519_1.pdf
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2021-05-18
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北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-18/688058_20210518_1.pdf
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2021-05-08
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北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/688058_20210508_1.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_14.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_2.pdf |
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_20.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于召开2020年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_17.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_26.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_15.pdf
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
9 《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
10 《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11 《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》 |
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_23.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目,资金占用 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_10.pdf
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2021-04-26
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北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-26/688058_20210426_21.pdf
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