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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_PGSR.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_9F6V.pdf
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2024-04-26
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_TRVU.pdf
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2024-04-26
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_4JK4.pdf
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_V8HD.pdf
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2024-04-26
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关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_KR1N.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_IJAF.pdf
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2024-04-26
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中望软件2024年度“提质增效重回报”专项行动方案 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688083_20240426_6S8O.pdf
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2024-04-26
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2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案 |
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2024-04-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案 |
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2024-04-17
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关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688083_20240417_VDZV.pdf
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2024-04-17
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688083_20240417_XB18.pdf
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2024-04-17
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688083_20240413_BFVJ.pdf
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2024-04-09
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688083_20240409_RD5G.pdf
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2024-04-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688083_20240409_8R8F.pdf
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2024-04-09
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688083_20240409_759F.pdf
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2024-04-09
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/688083_20240409_48NC.pdf
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2024-04-02
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中望软件2024年第一次临时股东大会会议资料 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688083_20240402_LUCH.pdf
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2024-04-02
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第五届董事会提名委员会第六次会议的审核意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688083_20240402_1MZ6.pdf
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2024-04-02
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688083_20240402_WBXT.pdf
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2024-03-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688083_20240329_TJYE.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案
2 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
3 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
4 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举杜玉林为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举刘玉峰为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举林庆忠为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举杜玉庆为公司第六届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举张建军为公司第六届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈明为公司第六届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举于洪彦为公司第六届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举吕成伟为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案
2 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
3 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
4 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举杜玉林为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举刘玉峰为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举林庆忠为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举杜玉庆为公司第六届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举张建军为公司第六届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈明为公司第六届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举于洪彦为公司第六届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举吕成伟为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-23
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688083_20240323_O0E7.pdf
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2024-03-23
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关于第六届董事、监事薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688083_20240323_CEPE.pdf
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2024-03-23
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688083_20240323_JINP.pdf
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2024-03-23
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688083_20240323_RBKE.pdf
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2024-03-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688083_20240323_6DEJ.pdf
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