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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-23
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/688085_20220823_15_UxDM1f7E.pdf
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2022-08-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案
2 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于改聘会计师事务所的议案
4 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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2022-07-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/688085_20220709_1_JMaEkIw1.pdf
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2022-07-09
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/688085_20220709_2_RNPYsivS.pdf
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2022-07-09
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关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/688085_20220709_4_TEqms0rO.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举MichaelMingyanLiu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举DavidFan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-06-23
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关于公司董事会、监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-23
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2022年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-23
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举MichaelMingyanLiu(刘明岩)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐农为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举DavidFan(范湘龙)为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举胡旭波为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举郑晓裔为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举任崇俊为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李莫愁为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举章培标为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举宋瑞为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.820000000(含税)，税后10派1.820000登记日 ，2022-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增1转增上市日 ，2022-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增1除权日 ，2022-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增1登记日 ，2022-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.820000000(含税)，税后10派1.820000红利发放日 ，2022-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.820000000(含税)，税后10派1.820000除权日 ，2022-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-25
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关于控股子公司水木天蓬与美敦力战略合作签署独家经销协议的自愿性披露公告的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-19
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-18
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关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688085_20220518_1_JaUrxqzE.pdf
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2022-05-17
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688085_20220517_1_fncwNwqa.pdf
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2022-05-07
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关于2021年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》(包含独立董事2021年度述职报告、审计委员会2021年度履职情况报告)
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_1_qxhvd6Uw.pdf
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2022-04-26
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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_17_mC8Jw5dJ.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_7_N3YlkDPL.pdf
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2022-04-26
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第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_24_S64XwJZF.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688085_20220426_3_uA18Fg66.pdf
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