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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-24
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关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200624_5.pdf
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2020-06-24
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200624_3.pdf
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2020-06-24
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2020年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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威胜信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200624_1.pdf
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2020-06-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 吉喆先生
1.02 李鸿女士
1.03 王学信先生
1.04 李先怀先生
1.05 范律先生
1.06 张振华先生
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 丁方飞先生
2.02 王红艳女士
2.03 董新洲先生
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 钟诗军先生
3.02 王赜女士 |
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2020-06-08
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 吉喆先生
1.02 李鸿女士
1.03 王学信先生
1.04 李先怀先生
1.05 范律先生
1.06 张振华先生
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 丁方飞先生
2.02 王红艳女士
2.03 董新洲先生
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 钟诗军先生
3.02 王赜女士 |
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2020-06-08
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-08
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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威胜信息技术股份有限公司董事会决定于2020年6月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200608_11.pdf
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2020-06-08
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
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2020-06-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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威胜信息技术股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.175元（含税）。
股权登记日：2020/6/5
除息日：2020/6/8
现金红利发放日：2020/6/8
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200601_1.pdf
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-01
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2020年5月中标合同情况公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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威胜信息技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-07
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688100)“威胜信息”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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威胜信息技术股份有限公司董事会决定于2020年5月22日15点召开2019年年度股东大会，审议关于《2019年年度报告及摘要》的议案、关于《2019年度利润分配方案》的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2019年度决算报告》的议案
6 关于《2019年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2020年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2020年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.76
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200429_18.pdf
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2020-04-29
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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威胜信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2020年一季度报告>的议案》、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200429_8.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 15.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(688100)“威胜信息”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200429_15.pdf
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2019年度决算报告》的议案
6 关于《2019年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2020年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2020年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 |
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2020-04-25
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2020年1-4月中标合同情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200425_1.pdf
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2020-04-22
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200422_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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第一届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688100)“威胜信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688100_20200320_4.pdf
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