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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的总金额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购期限
2 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案 |
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2024-03-05
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688120_20240305_NL0C.pdf
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2024-03-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/688120_20240305_DJRE.pdf
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2024-02-28
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_CURQ.pdf
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2024-02-28
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_9ZFT.pdf
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2024-02-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_9KFX.pdf
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2024-02-28
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_HPEC.pdf
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2024-02-28
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_FF40.pdf
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2024-02-28
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_7B4L.pdf
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2024-02-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688120_20240206_WF1R.pdf
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2024-02-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举李全先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举周艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑琬琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举高卫星先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-01
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_FMVX.pdf
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2024-02-01
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第一届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_EQCA.pdf
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2024-02-01
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_HQ6D.pdf
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2024-02-01
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关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_V33M.pdf
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2024-01-22
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2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688120_20240122_7GXY.pdf
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-01-19
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告.docx |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688120_20240119_9I49.pdf
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2024-01-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688120_20240119_Q8OA.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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股东询价转让结果报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688120_20231227_NRXC.pdf
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2023-12-15
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关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务到期收回暨权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688120_20231215_QFA4.pdf
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2023-12-14
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688120_20231214_M8Q0.pdf
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2023-12-14
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688120_20231214_A28G.pdf
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2023-12-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688120_20231209_7KA1.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-11-28
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_XCM6.pdf
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2023-11-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_26T3.pdf
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2023-11-28
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_9NIW.pdf
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2023-11-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688120_20231116_PGGD.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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