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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688125_20240328_882F.pdf
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2024-03-28
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关于第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688125_20240328_OWNJ.pdf
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2024-03-28
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2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688125_20240328_PFO0.pdf
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2024-03-28
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688125_20240328_12V6.pdf
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2024-03-28
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688125_20240328_ALXB.pdf
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688125_20240224_KLVR.pdf
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-06
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关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广东安达智能装备股份有限公司本次股票上市流通总数为606,060股；上市流通日期为2024年1月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-23
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关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688125_20231223_IY5E.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-06
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关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688125_20231206_9G3D.pdf
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2023-12-06
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-06
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688125_20231206_HVWQ.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2023-11-23
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-15
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_QCTM.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-10-31
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_ML5Q.pdf
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2023-10-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_1AAC.pdf
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2023-10-31
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_LVZC.pdf
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2023-10-31
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公司章程修正案（2023年10月修订） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_A0V4.pdf
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2023-10-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_8RMT.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688125_20231031_TJKN.pdf
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