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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-11
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泰坦科技2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688133_20230511_8DAG.pdf
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2023-05-11
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泰坦科技关于公司作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688133_20230511_BLGF.pdf
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2023-05-11
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泰坦科技关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/688133_20230511_ICV8.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_NRCR.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及子公司、孙公司2023年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_Z0QH.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_FL3X.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_FXUG.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_IF7R.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_IVU1.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_KVWY.pdf
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2023-04-28
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上海泰坦科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688133_20230428_O3IS.pdf
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2023-04-07
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泰坦科技关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-07
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泰坦科技第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/688133_20230407_HT77.pdf
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2023-04-07
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泰坦科技第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/688133_20230407_KSXL.pdf
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2023-03-31
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泰坦科技关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688133_20230331_47Y1.pdf
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2023-03-31
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泰坦科技第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688133_20230331_P1W4.pdf
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2023-03-31
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泰坦科技2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688133_20230331_A5CB.pdf
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2023-03-31
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泰坦科技关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688133_20230331_REL0.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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泰坦科技关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/688133_20230323_BRFZ.pdf
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2023-03-17
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泰坦科技关于市场传闻的澄清公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688133_20230317_91FZ.pdf
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2023-03-17
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泰坦科技关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688133_20230317_S19N.pdf
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2023-03-17
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泰坦科技2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/688133_20230317_GJPM.pdf
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2023-03-14
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上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688133_20230314_HX4Z.pdf
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2023-03-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》
3.02 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》 |
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2023-03-14
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泰坦科技第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688133_20230314_V7WC.pdf
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2023-03-14
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泰坦科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688133_20230314_6V5B.pdf
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2023-03-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 《选举顾梁为第四届监事股东代表监事》
3.02 《选举邵咏斌为第四届监事股东代表监事》 |
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