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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/688138_20240723_AWV9.pdf
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2024-07-19
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2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司实施增资扩股和员工持股计划暨关联交易的议案》 |
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2024-07-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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关于子公司实施增资扩股和员工持股计划暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-29
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2024-05-11
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-07
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关于召开2023年度半导体材料集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告及其摘要》
7 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
11 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
12 《关于第十届监事会监事津贴的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事
14.02 选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事
14.03 选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事
14.04 选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事
14.05 选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事
14.06 选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事
14.07 选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
15.01 选举高术峰先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举王漪先生为第十届董事会独立董事
15.04 选举许建笙先生为第十届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举唐慧芬女士为第十届监事会非职工代表监事
16.02 选举余庆兵先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告及其摘要》
7 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
11 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
12 《关于第十届监事会监事津贴的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事
14.02 选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事
14.03 选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事
14.04 选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事
14.05 选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事
14.06 选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事
14.07 选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
15.01 选举高术峰先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举王漪先生为第十届董事会独立董事
15.04 选举许建笙先生为第十届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举唐慧芬女士为第十届监事会非职工代表监事
16.02 选举余庆兵先生为第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688138_20240429_H053.pdf
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