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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-11
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有方科技：关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/688159_20230311_26KM.pdf
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2023-03-08
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有方科技：第三届董事第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_EPGC.pdf
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2023-03-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
14 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 |
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2023-03-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
14 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 |
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2023-03-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
14 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 |
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2023-03-08
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有方科技：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_F0YJ.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_JNG2.pdf
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2023-03-08
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有方科技：前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_6LTW.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_QQ0P.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_YL73.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_Z9ZL.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_19MH.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_NLOY.pdf
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2023-03-08
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有方科技：关于王慷先生就公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜出具承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_7V3B.pdf
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2023-03-08
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有方科技：第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688159_20230308_ZD89.pdf
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2023-03-06
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有方科技：监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-06/688159_20230306_25X3.pdf
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2023-03-04
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有方科技：关于预计2023年外汇衍生品交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_8V7G.pdf
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2023-03-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案》
4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举罗珉先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举郭瑾女士为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-03-04
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有方科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_FDHK.pdf
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2023-03-04
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有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_H027.pdf
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2023-03-04
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有方科技：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_9F0K.pdf
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2023-03-04
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有方科技：第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_ME62.pdf
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2023-03-04
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有方科技：第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_PE1M.pdf
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2023-03-04
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有方科技：关于预计2023年日常性关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688159_20230304_LMID.pdf
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2023-02-28
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有方科技：2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688159_20230228_EPIF.pdf
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2023-02-23
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有方科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688159_20230223_9O93.pdf
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
5 《关于预计公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
6 《关于提请股东会授权公司董事会在预计2023年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
7 《关于公司为公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
5 《关于预计公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
6 《关于提请股东会授权公司董事会在预计2023年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
7 《关于公司为公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》 |
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2023-02-23
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有方科技：第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688159_20230223_D2MC.pdf
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2023-02-23
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有方科技：第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688159_20230223_TJA4.pdf
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2023-02-23
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有方科技：2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688159_20230223_D9VW.pdf
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