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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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巨一科技关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_4VKU.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-04-21
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巨一科技第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_NCHG.pdf
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2023-04-21
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巨一科技关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_BLYQ.pdf
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2023-04-21
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巨一科技2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_ZPCH.pdf
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2023-04-21
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巨一科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_Q30Y.pdf
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2023-04-21
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巨一科技关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_6C6A.pdf
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2023-04-21
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巨一科技关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_BLNB.pdf
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2023-04-21
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巨一科技关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688162_20230421_PB3B.pdf
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2023-04-15
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巨一科技关于变更签字会计师及项目质量复核人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/688162_20230415_VLM8.pdf
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2023-04-08
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巨一科技第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/688162_20230408_XPBQ.pdf
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2023-04-08
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巨一科技关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/688162_20230408_8JLO.pdf
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2023-04-08
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巨一科技2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/688162_20230408_2VBA.pdf
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2023-04-04
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巨一科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688162_20230404_D0D1.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林巨广先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王淑旺先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举申启乡先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举俞琦先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举马文明先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李勉先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举尤建新先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王桂香女士为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-22
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巨一科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688162_20230322_3AJ5.pdf
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2023-03-22
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巨一科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688162_20230322_GCA1.pdf
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2023-03-22
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巨一科技第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688162_20230322_HWCT.pdf
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2023-03-22
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巨一科技关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/688162_20230322_D2PJ.pdf
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2023-03-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林巨广先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王淑旺先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举申启乡先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举俞琦先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举马文明先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李勉先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举尤建新先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王桂香女士为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-03
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巨一科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/688162_20230303_RVTD.pdf
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2023-02-28
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巨一科技2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688162_20230228_EUH4.pdf
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2023-02-03
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巨一科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-03/688162_20230203_6ZSD.pdf
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2023-01-19
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巨一科技关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688162_20230119_LOXF.pdf
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2023-01-17
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巨一科技2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688162_20230117_AQRI.pdf
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2023-01-03
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巨一科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-03/688162_20230103_1O4F.pdf
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2022-12-30
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巨一科技第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688162_20221230_E8Y9.pdf
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
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