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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-18
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巨一科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688162_20240518_ODO9.pdf
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2024-05-15
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巨一科技监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(修订稿)首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688162_20240515_5EZG.pdf
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2024-05-09
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巨一科技2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_H7T5.pdf
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2024-05-09
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巨一科技关于修订2024年股票期权激励计划（草案）相关内容的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_CYNE.pdf
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2024-05-09
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巨一科技关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_4MOP.pdf
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2024-05-09
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巨一科技关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_ULCP.pdf
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2024-05-09
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巨一科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_4OKV.pdf
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2024-05-09
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巨一科技第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_QBOR.pdf
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2024-05-09
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巨一科技第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688162_20240509_QVSH.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
12.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举汤东华先生为第二届董事会非独立董事 |
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2024-04-26
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巨一科技关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688162_20240426_DJEX.pdf
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2024-04-26
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巨一科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技2024年股票期权激励计划（草案）摘要 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技关于补选第二届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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巨一科技第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划（修订稿）相关事宜的议案》
12.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举汤东华先生为第二届董事会非独立董事 |
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2024-04-17
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巨一科技关于增加签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688162_20240417_7RIT.pdf
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2024-04-04
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巨一科技关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688162_20240404_ZLZC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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巨一科技关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-27
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巨一科技2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688162_20240227_8WGP.pdf
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2024-01-31
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巨一科技2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-17
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巨一科技2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688162_20240117_OQIW.pdf
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-29
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巨一科技关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688162_20231229_OE6J.pdf
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2023-12-29
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巨一科技关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688162_20231229_OGS0.pdf
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