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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-06
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/688172_20240606_PU1W.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688172_20240518_EQ4W.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度报告全文及其摘要的议案
7 关于2023年度利润分配方案的议案
8 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
10 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案 |
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2024-04-27
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_2RF2.pdf
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2024-04-27
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关于2024年新增对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_GD25.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_AQKQ.pdf
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2024-04-27
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688172_20240427_6KOI.pdf
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2024-04-27
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于参加2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688172_20240316_7PCL.pdf
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2024-03-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688172_20240316_VXFJ.pdf
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2024-03-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张劲松为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举韩郑生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举周华为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-02-29
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关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-29
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688172_20240229_8FRY.pdf
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2024-02-29
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688172_20240229_OCPQ.pdf
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2024-02-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688172_20240229_PUAQ.pdf
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2024-02-27
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688172_20240227_OBYU.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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关于选举第一届董事会董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688172_20231215_AN9J.pdf
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2023-12-14
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688172_20231214_CAWE.pdf
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2023-12-08
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首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京燕东微电子股份有限公司本次股票上市流通总数为333,682,946股；上市流通日期为2023年12月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/688172_20231208_KWDW.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第一届董事会董事的议案 |
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2023-11-28
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关于补选公司第一届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688172_20231128_RYPK.pdf
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