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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-22
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-22/688175_20220822_1_99zcPVn1.pdf
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2022-08-17
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/688175_20220817_1_tXNxRElY.pdf
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2022-08-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
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2022-08-06
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关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_9_FlhcEMqp.pdf
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2022-08-06
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_1_nY2v3Sly.pdf
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2022-08-06
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_15_bxn1c0TK.pdf
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2022-08-06
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_11_w6KbKV2j.pdf
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2022-08-06
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_13_EnngwLgw.pdf
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2022-08-06
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_12_iCIrBkvu.pdf
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2022-08-06
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-06/688175_20220806_14_kMcBQzjg.pdf
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2022-08-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
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2022-07-07
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-07/688175_20220707_4_Mg1Dbpem.pdf
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2022-07-07
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关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-07/688175_20220707_2_8axezt9L.pdf
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2022-07-07
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-07/688175_20220707_1_c6MWUfXQ.pdf
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2022-07-05
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/688175_20220705_1_tcqZnWDK.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688175_20220618_9_uhnuQeBv.pdf
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2022-06-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯志峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈玉平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举胡云林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘广红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙统帅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏建波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁枫先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘友辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举石磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯志峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈玉平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举胡云林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘广红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙统帅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏建波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁枫先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘友辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举石磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-18
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688175_20220618_1_snCZgbh2.pdf
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2022-06-18
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688175_20220618_10_R1dqzaEq.pdf
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2022-06-18
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688175_20220618_2_rF6OhIxi.pdf
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2022-06-18
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688175_20220618_12_ozzjAc6Z.pdf
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2022-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/688175_20220602_1_ZN1iSI5A.pdf
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2022-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2022-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/688175_20220524_1_qiihMyec.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于2021年度利润分配的预案》
6 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-04-30
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688175_20220430_20_PmMHswll.pdf
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2022-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688175_20220430_9_ldZtnQBV.pdf
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