| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-06-05
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举代田田为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举习俊通为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举张峰为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举万章为公司第二届监事会股东代表监事
5.02 选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事 |
|
|
2021-06-05
|
上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/688188_20210605_1.pdf
|
|
|
2021-06-05
|
关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/688188_20210605_12.pdf
|
|
|
2021-06-05
|
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/688188_20210605_14.pdf
|
|
|
2021-06-05
|
第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/688188_20210605_11.pdf
|
|
|
2021-06-05
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/688188_20210605_4.pdf
|
|
|
2021-05-27
|
关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/688188_20210527_1.pdf
|
|
|
2021-05-08
|
关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-08/688188_20210508_1.pdf
|
|
|
2021-05-07
|
上海柏楚电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海柏楚电子科技股份有限公司本次归属股票数量：297,785股；上市流通时间：2021年5月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/688188_20210507_1.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
上海柏楚电子科技股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/688188_20210429_2.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2020年年度分红，10派12.900000000(含税)，税后10派12.900000登记日 ，2021-04-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-24
|
2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/688188_20210424_1.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2020年年度分红，10派12.900000000(含税)，税后10派12.900000红利发放日 ，2021-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-24
|
2020年年度分红，10派12.900000000(含税)，税后10派12.900000除权日 ，2021-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-23
|
第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/688188_20210423_5.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/688188_20210423_2.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/688188_20210423_8.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/688188_20210423_7.pdf
|
|
|
2021-04-23
|
第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/688188_20210423_1.pdf
|
|
|
2021-04-17
|
2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/688188_20210417_3.pdf
|
|
|
2021-04-17
|
第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/688188_20210417_1.pdf
|
|
|
2021-04-17
|
关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/688188_20210417_2.pdf
|
|
|
2021-04-17
|
第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/688188_20210417_7.pdf
|
|
|
2021-04-17
|
关于作废部分已授予尚未归属的限制性限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/688188_20210417_8.pdf
|
|
|
2021-04-01
|
上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-01/688188_20210401_1.pdf
|
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-17
|
关于召开2020年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-17/688188_20210317_1.pdf
|
|
|
2021-03-16
|
上海柏楚电子科技股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/688188_20210316_1.pdf
|
|
|
2021-03-11
|
召开2020年度股东大会 ，2021-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年度利润分配方案的议案
4 关于2020年度董事会工作报告的议案
5 关于2020年度监事会工作报告的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金规模及用途
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
12 关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
13 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
15 关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
18 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
|
|
2021-03-11
|
第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_1.pdf
|
|
|
2021-03-11
|
上海柏楚电子科技股份有限公司2020年年度报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/688188_20210311_22.pdf |
|
| | | |
