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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-12
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关于作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688188_20230512_DCGC.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案 |
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2023-04-27
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688188_20230427_8ZS4.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于董事薪酬方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案 |
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2023-04-11
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_GL4X.pdf
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2023-04-11
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_KKCX.pdf
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2023-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_832C.pdf
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2023-04-11
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_A281.pdf
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2023-04-11
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_3OY9.pdf
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2023-04-11
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_UGYL.pdf
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2023-04-11
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/688188_20230411_RFVW.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-24
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2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688188_20230224_QFHZ.pdf
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2023-01-12
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/688188_20230112_3HOM.pdf
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2023-01-12
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/688188_20230112_X5QR.pdf
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2023-01-12
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/688188_20230112_E2KG.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海柏楚电子科技股份有限公司本次归属股票数量：42,084股；上市流通时间：2022年12月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/688188_20221221_4E8X.pdf
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2022-12-13
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688188_20221213_F9EA.pdf
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2022-12-13
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688188_20221213_1K56.pdf
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2022-12-13
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关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688188_20221213_TG2U.pdf
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2022-12-13
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2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688188_20221213_TIQD.pdf
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2022-12-13
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关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688188_20221213_BHSB.pdf
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2022-11-25
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/688188_20221125_D6WN.pdf
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2022-11-19
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/688188_20221119_QNJD.pdf
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2022-11-19
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/688188_20221119_XXNM.pdf
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2022-11-11
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/688188_20221111_SH8V.pdf
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2022-11-09
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/688188_20221109_9089.pdf
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2022-11-09
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2022年第二次临时股东大会会议资料 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/688188_20221109_9OLX.pdf
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2022-10-28
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688188_20221028_17_1uYVgTvp.pdf
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