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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-08-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-08-18
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688201_20220818_3_a2ur3f4g.pdf
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2022-08-18
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688201_20220818_4_tJD4YNA3.pdf
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2022-08-18
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关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688201_20220818_1_EXBBzzIR.pdf
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2022-08-18
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688201_20220818_7_VIRVMJYr.pdf
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2022-08-18
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-18/688201_20220818_5_ORublehz.pdf
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2022-07-19
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-19/688201_20220719_1_n4eZALiS.pdf
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2022-07-14
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/688201_20220714_1_QxFo4YWe.pdf
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2022-07-05
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/688201_20220705_1_BXKIvJam.pdf
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2022-07-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
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2022-07-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
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2022-07-01
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/688201_20220701_4_Pr2p9zev.pdf
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2022-07-01
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关于公司吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/688201_20220701_2_bi8EexHw.pdf
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2022-07-01
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-01/688201_20220701_1_0FYMVoxF.pdf
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2022-06-28
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2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京信安世纪科技股份有限公司本次上市无限售股份数量为：19,929,059股；上市流通日期为：2022年6月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/688201_20220628_1_rPN8kRIG.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-21
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-21/688201_20220621_1_ufOl1WBI.pdf
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2022-06-21
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2021年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2022-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度转增，10转增4.8除权日 ，2022-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度转增，10转增4.8登记日 ，2022-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2022-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2022-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-21
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2021年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2022-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-18
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关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688201_20220618_1_mVRrhM0g.pdf
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2022-06-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
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2022-06-18
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688201_20220618_3_Epcx8mGS.pdf
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2022-06-01
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688201_20220601_1_KVuh7cIy.pdf
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2022-05-09
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于审议董事2022年度薪酬的议案
10 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
11 关于监事2022年度薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-05-09
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688201_20220509_1_7byWO9jJ.pdf
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2022-05-09
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688201_20220509_3_IiS9Uoc2.pdf
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