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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-07
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688201_20231207_TWTO.pdf
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2023-11-24
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688201_20231124_59QK.pdf
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2023-11-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 提名李伟为第三届董事会非独立董事候选人
8.02 提名王翊心为第三届董事会非独立董事候选人
8.03 提名丁纯为第三届董事会非独立董事候选人
8.04 提名张庆勇为第三届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 提名何德彪为第三届董事会独立董事候选人
9.02 提名邱奇为第三届董事会独立董事候选人
9.03 提名马运弢为第三届董事会独立董事候选人 |
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2023-11-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688201_20231116_ESTN.pdf
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2023-11-16
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688201_20231116_PMBC.pdf
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2023-11-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 提名李伟为第三届董事会非独立董事候选人
8.02 提名王翊心为第三届董事会非独立董事候选人
8.03 提名丁纯为第三届董事会非独立董事候选人
8.04 提名张庆勇为第三届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 提名何德彪为第三届董事会独立董事候选人
9.02 提名邱奇为第三届董事会独立董事候选人
9.03 提名马运弢为第三届董事会独立董事候选人 |
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2023-11-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688201_20231116_JW7Q.pdf
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2023-11-16
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关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688201_20231116_LKG7.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688201_20231028_7IE5.pdf
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2023-10-28
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688201_20231028_G7GL.pdf
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688201_20231028_6G0W.pdf
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2023-10-28
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688201_20231028_MU7D.pdf
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2023-09-29
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688201_20230929_QD0J.pdf
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2023-09-26
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京信安世纪科技股份有限公司本次归属股票数量：113.7528万股；上市流通时间：2023年9月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/688201_20230926_C9S9.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688201_20230909_IA8M.pdf
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2023-09-09
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688201_20230909_U0BV.pdf
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2023-09-09
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688201_20230909_PT8L.pdf
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2023-09-09
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关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688201_20230909_RG07.pdf
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2023-08-16
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关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688201_20230816_CMZG.pdf
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2023-08-10
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第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_21F1.pdf
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2023-08-10
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_CPCD.pdf
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2023-08-10
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_UISY.pdf
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2023-08-10
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关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_QUV6.pdf
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2023-08-10
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_TNGG.pdf
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2023-08-10
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688201_20230810_6M8X.pdf
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2023-07-27
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688201_20230727_QD3V.pdf
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2023-07-21
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688201_20230721_G2AG.pdf
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