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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-18
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200818_15.pdf
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2020-08-18
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(688208)“道通科技”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200818_14.pdf
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2020-08-18
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2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案
2 关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
3 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2020-08-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案
2 关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
3 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2020-08-06
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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深圳市道通科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为2,649,369股；上市流通日期为2020年8月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-02
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-02
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-02
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
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2020-05-29
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市道通科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200529_1.pdf
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2020-05-22
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
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2020-05-13
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举周润书为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举陈全世为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2020-05-13
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市道通科技股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案、关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-13
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳市道通科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。
股权登记日：2020/5/11
除息日：2020/5/12
现金红利发放日：2020/5/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2020-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-04-30
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2020-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-30
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2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2020-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.95
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市道通科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》、《2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度及2020年度董事薪酬方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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关于召开2019年度业绩说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200422_1.pdf
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2020-04-14
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关于2019年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200414_1.pdf
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《2019年年度报告及摘要》
7 《关于2019年度及2020年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2019年度及2020年度监事薪酬方案的议案》
9 《独立董事2019年度述职报告》 |
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2020-03-31
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200331_31.pdf
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2020-03-31
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关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200331_33.pdf
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2020-03-31
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(688208)“道通科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688208_20200331_34.pdf
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