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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-24
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会通新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/688219_20220524_8_Db6ePwhP.pdf
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2022-05-24
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会通新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/688219_20220524_7_hz7l7vrv.pdf
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2022-05-24
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于会通新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于会通新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于会通新材料股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于会通新材料股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于会通新材料股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘会通新材料股份有限公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7.00 《关于会通新材料股份有限公司2021年度董事薪酬的议案》
7.01 2021年度非独立董事薪酬
7.02 2021年度独立董事薪酬
8 《关于会通新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于会通新材料股份有限公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
10 《关于会通新材料股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于会通新材料股份有限公司2022年度对外担保预计的议案》
12 《关于会通新材料股份有限公司2022年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
13 《关于会通新材料股份有限公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
14 《关于会通新材料股份有限公司修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的议案》
15 《关于会通新材料股份有限公司2021年度监事薪酬的议案》
16 《关于会通新材料股份有限公司修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》
18 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2022-05-19
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会通新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688219_20220519_1_9coO1cHp.pdf
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2022-05-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》 |
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2022-05-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》 |
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_8_agiOS2yK.pdf
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_2_5WkLHGxc.pdf
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_9_FfwJyhfu.pdf
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_7_sWKMKifV.pdf
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_6_xtb2nXpD.pdf
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2022-05-17
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会通新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,回购,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688219_20220517_1_OeSRDT8c.pdf
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2022-05-12
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会通新材料股份有限公司关于高级管理人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/688219_20220512_1_KneBlYVQ.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_2_LSSMpZ7M.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_25_gKTcT7T0.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于2022年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_14_joMJUBGp.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_13_54dWwoj2.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_12_eiNKwkkg.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于公司高级管理人员离职暨聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_15_9o8PsKL1.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_21_d1sR0fC1.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_16_Nvhj8Tb3.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_23_FKLLrAiq.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_17_oFIlOueg.pdf
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2022-04-08
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会通新材料股份有限公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/688219_20220408_20_kz5L5XOq.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-15 |
拟披露季报 |
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2022-03-21
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会通新材料股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-21/688219_20220321_1_1sXAFF4U.pdf
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2022-03-17
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会通新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688219_20220317_1_VbCJXKPW.pdf
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2022-02-26
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会通新材料股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688219_20220226_1_iOXBhiUl.pdf
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2022-02-11
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会通新材料股份有限公司关于更新向不特定对象发行可转换公司债券《发行注册环节反馈意见落实函》回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/688219_20220211_1_S6xmVF1z.pdf
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2022-01-29
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会通新材料股份有限公司2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688219_20220129_1_noaDDrnl.pdf
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2022-01-07
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会通新材料股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/688219_20220107_1_xYtmQUFB.pdf
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