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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-27
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/688220_20230527_C002.pdf
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2023-05-22
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/688220_20230522_373Z.pdf
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688220_20230520_492N.pdf
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2023-05-10
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/688220_20230510_AEV0.pdf
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2023-05-08
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-08/688220_20230508_9LBV.pdf
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2023-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-08/688220_20230508_5KPX.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年年度利润分配预案的议案
6 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
9 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
10 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举戴保家先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举周璇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举韩旻女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举赵锡凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举蒋江伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举李峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举张可先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张旭廷先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举王林先生为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年年度利润分配预案的议案
6 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
9 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
10 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举戴保家先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举周璇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举韩旻女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举赵锡凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举蒋江伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举李峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举张可先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张旭廷先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举王林先生为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
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2023-04-28
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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翱捷科技2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于使用自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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翱捷科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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翱捷科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于公司2022年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于公司及全资控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688220_20230428_I4CV.pdf
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2023-04-28
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688220_20230428_P8LN.pdf
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2023-04-28
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688220_20230428_ZV2V.pdf
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2023-04-18
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/688220_20230418_NGLD.pdf
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2023-04-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688220_20230406_CWTM.pdf
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2023-04-01
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关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/688220_20230401_ZM1P.pdf
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2023-03-30
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翱捷科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688220_20230330_70S7.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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翱捷科技股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/688220_20230316_2KOC.pdf
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2023-03-08
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翱捷科技关于诉讼事项进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/688220_20230308_9NWE.pdf
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2023-03-04
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翱捷科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/688220_20230304_RCBZ.pdf
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2023-02-28
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翱捷科技2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688220_20230228_A3R1.pdf
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2023-02-21
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翱捷科技关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/688220_20230221_9WMD.pdf
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2023-02-16
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翱捷科技关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/688220_20230216_QV6R.pdf
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2023-02-15
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翱捷科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/688220_20230215_79O1.pdf
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