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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-23
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688253_20240223_HECP.pdf
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2024-02-23
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关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-27
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北京英诺特生物技术股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-27
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北京英诺特生物技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-26
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关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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北京英诺特生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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北京英诺特生物技术股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（一） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-02
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北京英诺特生物技术股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（二） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的权益变动提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-25
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-17
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北京英诺特生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-17
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关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-17
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北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-16
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订和新增公司部分制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2.08 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4 关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.03 关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.04 关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.05 关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.06 关于选举LINYI为第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.02 关于选举董关木为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.03 关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候选人的议案 |
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2023-10-31
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关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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北京英诺特生物技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688253_20231031_Z7LW.pdf
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2023-10-31
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688253_20231031_LY8C.pdf
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2023-10-31
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688253_20231031_VA4N.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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北京英诺特生物技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688253_20231031_3S9O.pdf
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2023-10-31
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订和新增公司部分制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2.08 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4 关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.03 关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.04 关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.05 关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.06 关于选举LINYI为第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.02 关于选举董关木为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.03 关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候选人的议案 |
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2023-10-23
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-23/688253_20231023_V75N.pdf
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2023-09-23
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关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/688253_20230923_ACDY.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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