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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-21
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/688269_20220421_1_cFgxDBtv.pdf
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2022-04-14
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/688269_20220414_1_lRKkqdUS.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于公司2022年度向境内银行申请综合授信融资的议案
10 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
11 关于续聘公司2022年度审计机构及聘请内控审计机构的议案 |
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2022-03-31
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关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_8_A5NOyvyB.pdf
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2022-03-31
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关于2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_22_99UYuth9.pdf
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2022-03-31
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_10_kb81tjAf.pdf
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2022-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_12_jRqBYeWz.pdf
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_15_8XGAl3ct.pdf
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2022-03-31
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关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_11_z1HonDSr.pdf
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2022-03-31
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_13_EvAGVYJY.pdf
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2022-03-31
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关于预计2022年日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_1_x67oyIU1.pdf
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2022-03-31
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2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688269_20220331_5_FA6L3fzi.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于公司2022年度向境内银行申请综合授信融资的议案
10 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
11 关于续聘公司2022年度审计机构及聘请内控审计机构的议案 |
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2022-03-30
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关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688269_20220330_1_G6d68gc1.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688269_20220226_1_ZXmLsPBP.pdf
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2022-01-27
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2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688269_20220127_1_KGP6N4nn.pdf
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2022-01-25
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首次公开发行股票科创板上市公告书之补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/688269_20220125_1_SQuZ5WBN.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-01
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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西安凯立新材料股份有限公司本次上市流通的限售股数量为938,089股；上市流通日期为2021年12月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-01/688269_20211201_1_kpbFTYOe.pdf
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2021-11-16
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-16/688269_20211116_1_b0Iip3Ce.pdf
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2021-11-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-04/688269_20211104_1_Hpym9dP4.pdf
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2021-10-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/688269_20211029_2_87iwyPuG.pdf
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2021-10-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司在2021年度授信额度内增加用信额度的议案 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/688269_20211029_1_uZPPnP8p.pdf
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2021-09-28
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/688269_20210928_1_CIm6xVGM.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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2021年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2021-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-09-10
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2021年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/688269_20210910_1_eZFUhRFr.pdf
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2021-09-10
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2021年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2021-09-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-09-10
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2021年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2021-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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