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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-14
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浙江臻镭科技股份有限公司关于全资子公司注册地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688270_20231214_4RO0.pdf
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2023-11-02
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/688270_20231102_NZN0.pdf
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2023-10-27
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浙江臻镭科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688270_20231027_6M1Y.pdf
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2023-10-27
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浙江臻镭科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688270_20231027_Y0ED.pdf
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2023-10-27
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浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688270_20231027_J5DY.pdf
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2023-09-29
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浙江臻镭科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688270_20230929_W0XM.pdf
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2023-09-27
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浙江臻镭科技股份有限公司股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/688270_20230927_AXIZ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_YYRU.pdf
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2023-09-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举翁国民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举周守利先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 关于选举宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
5 《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举郁发新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举张兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举谢炳武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举陈浔濛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举翁国民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举江乾坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举周守利先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 关于选举宋启河先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举邢宏波先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_HBOL.pdf
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_DSKJ.pdf
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及内部管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_3GQ9.pdf
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_F4IJ.pdf
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2023-09-09
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浙江臻镭科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688270_20230909_8LMP.pdf
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2023-08-18
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浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688270_20230818_M09U.pdf
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2023-08-17
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浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江臻镭科技股份有限公司本次上市流通的限售股数量为15,024,100股；上市流通日期为2023年8月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688270_20230817_0NJD.pdf
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2023-08-16
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浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688270_20230816_313G.pdf
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2023-08-16
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浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688270_20230816_PE9K.pdf
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2023-08-16
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浙江臻镭科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688270_20230816_I1ZD.pdf
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2023-08-16
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浙江臻镭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688270_20230816_KQCT.pdf
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2023-07-21
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浙江臻镭科技股份有限公司关于公司入选工业和信息化部第五批专精特新小巨人企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688270_20230721_93N7.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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浙江臻镭科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688270_20230615_ZZ84.pdf
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2023-06-01
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浙江臻镭科技股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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浙江臻镭科技股份有限公司本次上市无限售股份数量为：25,142,433股；上市流通日期为：2023年6月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/688270_20230601_K8U9.pdf
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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