| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-04-25
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_5BB8.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_2JL0.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_U0MC.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
|
|
2023-04-25
|
关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_W6XP.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_HKMM.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_72P2.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688275_20230425_DPDT.pdf
|
|
|
2023-04-18
|
2022年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/688275_20230418_XBTW.pdf
|
|
|
2023-03-26
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-21
|
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
湖北万润新能源科技股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为880,176股；上市流通日期为2023年3月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/688275_20230321_AJJ1.pdf
|
|
|
2023-03-07
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688275_20230307_I63N.pdf
|
|
|
2023-03-07
|
关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/688275_20230307_FHY3.pdf
|
|
|
2023-02-28
|
2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688275_20230228_IBV0.pdf
|
|
|
2023-02-04
|
关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/688275_20230204_GJFN.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688275_20230131_P956.pdf
|
|
|
2023-01-30
|
2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/688275_20230130_KZYW.pdf
|
|
|
2023-01-17
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/688275_20230117_MFZV.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-12-31
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688275_20221231_3Y4I.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
关于签订委托管理协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688275_20221231_B1K5.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688275_20221231_BH9Z.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/688275_20221231_I4MF.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 |
|
|
2022-12-29
|
2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688275_20221229_0IZR.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-13
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届董事会董事薪酬的议案》
2 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于第二届监事会监事薪酬的议案》
3 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
4 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》
5.00 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 《关于选举刘世琦为第二届董事会非独立董事的子议案》
5.02 《关于选举李菲为第二届董事会非独立董事的子议案》
5.03 《关于选举陈虎为第二届董事会非独立董事的子议案》
6.00 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 《关于选举张居忠为第二届董事会独立董事的子议案》
6.02 《关于选举王光进为第二届董事会独立董事的子议案》
7.00 《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 《关于选举吴峰为第二届监事会非职工代表监事的子议案》
7.02 《关于选举陈明为第二届监事会非职工代表监事的子议案》
7.03 《关于选举李一钦为第二届监事会非职工代表监事的子议案》 |
|
|
2022-12-13
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688275_20221213_CFYQ.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688275_20221213_S490.pdf
|
|
|
2022-12-13
|
关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/688275_20221213_C5EB.pdf
|
|
| | | |
