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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-02
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长春百克生物科技股份公司关于取消2021年年度股东大会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688276_20220402_1_y5N2uVyf.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《<2021年年度报告>全文及摘要》
7 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_21_4JX5VCpI.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司第五届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_8_ZKPIAXrM.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_23_UEABHQfj.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_1_QjPTIbJU.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_3_SatKaM04.pdf
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2022-03-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《<2021年年度报告>全文及摘要》
7 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司第五届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_9_KMBWYZX0.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_6_YnGNDXdd.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_11_xDC4D7qz.pdf
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2022-03-17
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长春百克生物科技股份公司2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/688276_20220317_24_EVAqFk2o.pdf
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2022-03-08
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长春百克生物科技股份公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/688276_20220308_1_xGKxqDG5.pdf
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2022-02-19
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长春百克生物科技股份公司关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688276_20220219_2_oA8Q2OeC.pdf
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2022-02-19
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长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688276_20220219_4_OLgndA7E.pdf
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2022-02-19
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长春百克生物科技股份公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-19/688276_20220219_1_yensmqVb.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-17 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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长春百克生物科技股份公司第五届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688276_20211228_5_56lha4n7.pdf
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2021-12-28
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长春百克生物科技股份公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688276_20211228_1_6YkE29D3.pdf
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2021-12-28
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长春百克生物科技股份公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/688276_20211228_3_CSWFTQ0o.pdf
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2021-12-18
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长春百克生物科技股份公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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长春百克生物科技股份公司本次上市流通的网下配售限售股数量为1,603,144股；上市流通日期为2021年12月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/688276_20211218_2_krWQRw0J.pdf
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举马骥先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举姜云涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李秀峰先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举朱兴功先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举孔维先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举姜春来先生为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘静女士为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举付百年先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举徐大勇先生为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举冯大强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举张德申先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_12_JNLWhelB.pdf
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_4_mnzkaBLw.pdf
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_1_b0U14ObG.pdf
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_13_KZPfoeiV.pdf
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司第四届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_11_aUc2SuL0.pdf
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2021-12-10
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长春百克生物科技股份公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-10/688276_20211210_15_aEuo4a6U.pdf
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2021-12-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举马骥先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举姜云涛先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李秀峰先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举朱兴功先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举孔维先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举姜春来先生为第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘静女士为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举付百年先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举徐大勇先生为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举冯大强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举张德申先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-11-05
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长春百克生物科技股份公司关于前董事长亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-05/688276_20211105_1_q2ZWee9D.pdf
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