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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-27
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高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_TIM9.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_BTMN.pdf
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年财务决算报告的议案
5 关于公司2024年财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度综合投资计划的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司2023年度报告及摘要的议案
13 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.02 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.03 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.04 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.05 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.02 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.03 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
12.02 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案 |
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2024-03-16
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高铁电气：关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/688285_20240316_D42X.pdf
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2024-02-24
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高铁电气：2023年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688285_20240224_RQGX.pdf
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2024-01-31
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高铁电气：2023年度业绩预告的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688285_20240131_783Z.pdf
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2024-01-31
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高铁电气：2023年年度计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688285_20240131_549E.pdf
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2024-01-11
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高铁电气：关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688285_20240111_BILZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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高铁电气：2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688285_20231222_S6AF.pdf
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2023-12-12
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高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688285_20231212_Q2DI.pdf
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2023-12-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案
2 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
3 关于制定公司《中长期战略规划2030》的议案 |
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2023-12-05
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高铁电气：关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688285_20231205_AMQJ.pdf
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2023-12-05
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高铁电气：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688285_20231205_R4AQ.pdf
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2023-12-05
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高铁电气：第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688285_20231205_NM5X.pdf
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2023-11-30
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高铁电气：关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/688285_20231130_KQ4F.pdf
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2023-11-24
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高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688285_20231124_EVI6.pdf
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2023-11-22
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高铁电气：关于召开2023年第三度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688285_20231122_TWIT.pdf
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2023-11-16
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高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688285_20231116_63G2.pdf
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2023-11-09
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高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688285_20231109_OBKX.pdf
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2023-10-27
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高铁电气：第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688285_20231027_6VKE.pdf
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2023-10-27
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高铁电气：2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688285_20231027_0WR7.pdf
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2023-10-12
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高铁电气：首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中铁高铁电气装备股份有限公司本次上市流通的战略配售限售股数量为4,705,000股；上市流通日期为2023年10月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688285_20231012_MR4Q.pdf
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2023-09-22
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高铁电气：关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688285_20230922_2AMU.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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高铁电气：关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688285_20230913_4RHD.pdf
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2023-08-25
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高铁电气：第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688285_20230825_ZEW0.pdf
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2023-08-25
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高铁电气：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688285_20230825_NO1I.pdf
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