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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-23
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高铁电气：2024年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_34MK.pdf
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2024-08-23
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高铁电气：第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688285_20240823_JDST.pdf
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2024-07-16
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高铁电气：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/688285_20240716_797U.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-17
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高铁电气：2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-17/688285_20240617_VHTF.pdf
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2024-06-05
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高铁电气：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688285_20240605_CF6T.pdf
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2024-06-01
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高铁电气：自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知书暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688285_20240601_QLVB.pdf
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2024-05-23
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高铁电气：关于“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688285_20240523_F7JP.pdf
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2024-05-16
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高铁电气：自愿披露关于项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688285_20240516_LI8Q.pdf
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2024-05-15
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高铁电气：关于参加“2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688285_20240515_7C30.pdf
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2024-04-27
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高铁电气：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688285_20240427_FT44.pdf
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2024-04-27
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高铁电气：第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688285_20240427_RT6P.pdf
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2024-04-26
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高铁电气：2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688285_20240426_JSSZ.pdf
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2024-04-02
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高铁电气：关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688285_20240402_8D88.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年财务决算报告的议案
5 关于公司2024年财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度综合投资计划的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司2023年度报告及摘要的议案
13 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.02 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.03 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.04 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.05 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.02 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.03 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
12.02 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年财务决算报告的议案
5 关于公司2024年财务预算的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度综合投资计划的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
9 关于公司2023年度报告及摘要的议案
10.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.02 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.03 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.04 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
10.05 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.02 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
11.03 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人
12.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
12.02 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
13 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-03-27
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高铁电气：关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_BTMN.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_TIM9.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_FE0D.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_NOE4.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：关于召开2023年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_5LMI.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：关于召职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_FTN7.pdf
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2024-03-27
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高铁电气：2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688285_20240327_1IWA.pdf
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