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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-25; |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688287_20240224_FEWO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-25; |
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2023-11-23
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688287_20231123_BYLM.pdf
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2023-10-30
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/688287_20231030_EM19.pdf
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2023-10-20
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关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688287_20231020_FVPL.pdf
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2023-09-25
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-25/688287_20230925_V2O9.pdf
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2023-09-22
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关于公司技术中心被认定为北京市市级企业技术中心的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688287_20230922_ZE2A.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/688287_20230907_EYZM.pdf
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2023-09-07
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/688287_20230907_W6D3.pdf
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2023-09-07
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关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/688287_20230907_YGIU.pdf
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2023-08-30
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_1T9P.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_NGUN.pdf
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2023-08-30
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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_KF9X.pdf
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2023-08-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_YRDW.pdf
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2023-08-30
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_H21O.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688287_20230830_6CQ7.pdf
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-22
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688287_20230822_2AK6.pdf
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2023-08-22
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688287_20230822_ADFY.pdf
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2023-08-22
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688287_20230822_CFU7.pdf
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2023-08-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688287_20230822_4TQL.pdf
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2023-08-22
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关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688287_20230822_ZHIP.pdf
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2023-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2023-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2023-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-11
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/688287_20230711_UXHI.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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