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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-22
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关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/688298_20230622_5ROA.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688298_20230616_VB07.pdf
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日 ，2023-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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东方生物关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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关于公司核心技术人员离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-01
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关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度计提资产减值准备的议案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《2022年年度报告及其摘要》
8 《2023年度财务预算报告》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于2023年度董事薪酬的方案》
12 《关于2023年度监事薪酬的方案》
13.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
15.01 《关于选举方晓萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
15.02 《关于选举万晓敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度计提资产减值准备的议案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《2022年年度报告及其摘要》
8 《2023年度财务预算报告》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于2023年度董事薪酬的方案》
12 《关于2023年度监事薪酬的方案》
13.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
15.01 《关于选举方晓萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
15.02 《关于选举万晓敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-04-28
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_MUFA.pdf
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2023-04-28
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_WCUC.pdf
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2023-04-28
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_28ZU.pdf
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2023-04-28
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_ATW8.pdf
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2023-04-28
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关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_BY3S.pdf
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2023-04-28
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关于2023年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_PC6Z.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_QBP8.pdf
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2023-04-28
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_W9DM.pdf
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2023-04-28
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_W27L.pdf
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2023-04-28
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关于2023年度开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_JT3T.pdf
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2023-04-28
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关于召开2022年度暨现金分红业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_OXDV.pdf
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2023-04-28
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关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688298_20230428_IVVT.pdf
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