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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688310_20220521_2_5vK6UCh7.pdf
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2022-05-21
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688310_20220521_4_xfUlqJkH.pdf
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2022-05-20
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于投资设立全资子公司暨开展新业务的补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-18
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-16
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-11
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于审核公司董事薪酬的议案
9 关于审核公司监事薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 公司2021年年度利润分配预案的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于审核公司董事薪酬的议案
9 关于审核公司监事薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 公司2021年年度利润分配预案的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于审核公司董事薪酬的议案
9 关于审核公司监事薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 公司2021年年度利润分配预案的议案
12 关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688310_20220426_1_6dsEHEln.pdf
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688310_20220426_24_AUVFBYAb.pdf
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2022-04-26
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/688310_20220426_4_IZv8moKi.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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迈得医疗工业设备股份有限公司持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/688310_20220325_1_vnS30XJU.pdf
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2022-03-18
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迈得医疗工业设备股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688310_20220318_1_OmhbEI6B.pdf
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2022-02-25
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688310_20220225_1_AUk4aMiM.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-30
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/688310_20211130_4_AmNkOB74.pdf
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2021-11-30
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/688310_20211130_1_EezKRrCi.pdf
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2021-11-30
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迈得医疗工业设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/688310_20211130_6_1pGEfYyv.pdf
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2021-11-25
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迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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迈得医疗工业设备股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为1,045,000股；上市流通日期为2021年12月3日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/688310_20211125_2_hosgTSS1.pdf
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2021-11-25
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-25/688310_20211125_1_kgBXbPlx.pdf
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2021-10-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-27/688310_20211027_1_tLjbJwkW.pdf
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