| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-09
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
|
|
2024-03-09
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688310_20240309_DI34.pdf
|
|
|
2024-03-09
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688310_20240309_OEFV.pdf
|
|
|
2024-03-09
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688310_20240309_Z1M5.pdf
|
|
|
2024-03-09
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688310_20240309_K9O9.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688310_20240228_5TWH.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688310_20240228_WJ24.pdf
|
|
|
2024-02-28
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688310_20240228_EDDQ.pdf
|
|
|
2024-02-24
|
迈得医疗工业设备股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688310_20240224_1FNS.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_H4VW.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_8VB7.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_80EE.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_LJ5U.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_E7WJ.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_TNLA.pdf
|
|
|
2024-01-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688310_20240127_IRV4.pdf
|
|
|
2024-01-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688310_20240127_61H7.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-30
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/688310_20231130_95VP.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688310_20231123_948R.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688310_20231123_OMKR.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688310_20231123_P4DK.pdf
|
|
|
2023-11-23
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688310_20231123_17X8.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688310_20231109_FBIV.pdf
|
|
|
2023-11-04
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688310_20231104_D6CM.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688310_20231031_PEYC.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_0Q9O.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_00CL.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_FJTK.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_8Q73.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_86SC.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688310_20231027_74VR.pdf
|
|
|
2023-10-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
|
|
2023-10-11
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
|
| | | |
