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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-31
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688335_20240731_RP0O.pdf
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2024-07-31
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/688335_20240731_WZFP.pdf
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2024-07-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄文俊先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举曲献伟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举孙卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举李文静女士为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举卢宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举罗妍女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举黄莺女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-07-13
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关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_2AH7.pdf
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2024-07-13
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关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_1X2X.pdf
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2024-07-13
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_0NNG.pdf
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2024-07-13
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_ZVA4.pdf
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2024-07-13
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_2AXD.pdf
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2024-07-13
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/688335_20240713_ECFS.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688335_20240612_6W2J.pdf
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2024-06-05
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关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688335_20240605_0FVS.pdf
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2024-05-22
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关于调整2023年度利润分配总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688335_20240522_TK3B.pdf
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2024-05-22
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关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688335_20240522_34QH.pdf
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688335_20240507_NDFV.pdf
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2024-04-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688335_20240425_3E1I.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688335_20240402_X6JX.pdf
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2024-03-30
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关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688335_20240330_R9UN.pdf
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-28
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_2P97.pdf
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2024-03-28
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_4BDG.pdf
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2024-03-28
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关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_XUXT.pdf
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2024-03-28
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_F9TP.pdf
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2024-03-28
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关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_RI8I.pdf
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2024-03-28
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_LRUY.pdf
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2024-03-28
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_VS7L.pdf
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2024-03-28
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_EHFR.pdf
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2024-03-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_O3R2.pdf
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2024-03-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_E26C.pdf
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2024-03-28
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_VNPO.pdf
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/688335_20240328_CPZV.pdf
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