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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-02
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亿华通 2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，其它 |
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北京亿华通科技股份有限公司本次上市无限售流通股股份数量为：22,981,776股；上市流通日期为：2022年6月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/688339_20220602_1_CY6OKf0F.pdf
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2022-05-28
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亿华通 关于对上海证券交易所《关于对北京亿华通科技股份有限公司2021 年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/688339_20220528_1_mZjhJdp3.pdf
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2022-05-27
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亿华通 2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688339_20220527_1_ivWk47X2.pdf
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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亿华通 第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688339_20220525_4_W9ZVJ9gk.pdf
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2022-05-25
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亿华通 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688339_20220525_6_QkMPR5I7.pdf
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2022-05-25
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亿华通 2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688339_20220525_2_FMAFf0AY.pdf
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2022-05-25
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亿华通 第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/688339_20220525_1_bqwtKqhW.pdf
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2022-05-21
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亿华通 2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688339_20220521_1_xistMy6s.pdf
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2022-05-09
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亿华通 关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688339_20220509_3_ny7fPrqe.pdf
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2022-05-09
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亿华通 第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688339_20220509_2_Aaga9Vlj.pdf
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2022-05-09
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亿华通 关于2021年年度股东大会取消部分议案增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688339_20220509_5_shDyBBI4.pdf
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2022-05-09
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亿华通 关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-09/688339_20220509_1_4oFYVIxG.pdf
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2022-04-29
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亿华通 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688339_20220429_3_esod8C84.pdf
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2022-04-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 非独立董事候选人张国强先生
2.02 非独立董事候选人宋海英女士
2.03 非独立董事候选人戴东哲女士
2.04 非独立董事候选人滕人杰女士
2.05 非独立董事候选人吴勇先生
3.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 独立董事候选人方建一先生
3.02 独立董事候选人刘小诗先生
3.03 独立董事候选人纪雪洪先生
3.04 独立董事候选人陈素权先生
4.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 非职工代表监事张禾先生
4.02 非职工代表监事王珊珊女士 |
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2022-04-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定第三届董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 非独立董事候选人张国强先生
2.02 非独立董事候选人宋海英女士
2.03 非独立董事候选人戴东哲女士
2.04 非独立董事候选人滕人杰女士
2.05 非独立董事候选人吴勇先生
3.00 关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 独立董事候选人方建一先生
3.02 独立董事候选人刘小诗先生
3.03 独立董事候选人纪雪洪先生
3.04 独立董事候选人陈素权先生
4.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 非职工代表监事张禾先生
4.02 非职工代表监事王珊珊女士 |
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2022-04-29
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亿华通 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688339_20220429_2_Ijky2IN1.pdf
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2022-04-29
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亿华通 第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688339_20220429_8_M75CIgXr.pdf
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2022-04-29
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亿华通 关于选举第三届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688339_20220429_1_HWeKrD6f.pdf
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2022-04-29
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亿华通 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688339_20220429_6_1ZxSBDVv.pdf
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年年度报告(及摘要)>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》
8 《关于修订<北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
9 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
12 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
13 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
15 《关于修订H股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度>的议案》
16 关于修订H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
17 《关于修订H股发行后适用的公司管理制度的议案》
18 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-15
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亿华通 第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/688339_20220415_16_69Hea27L.pdf
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