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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-21
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丛麟科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688370_20240521_2LGI.pdf
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2024-05-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
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2024-05-21
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丛麟科技第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688370_20240521_IV6U.pdf
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2024-05-21
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丛麟科技关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688370_20240521_MQDE.pdf
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2024-05-18
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丛麟科技2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688370_20240518_B78E.pdf
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2024-05-14
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丛麟科技关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688370_20240514_UC4I.pdf
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2024-05-11
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丛麟科技关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688370_20240511_GIKC.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_LQ28.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
8 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-25
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丛麟科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_01YK.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_REET.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技关于公司2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_8QXA.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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丛麟科技关于公司2024年度申请银行授信及对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_IVPT.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技关于续聘2024年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_IWOM.pdf
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2024-04-25
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_GU02.pdf
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2024-04-25
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丛麟科技第二届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688370_20240425_6OXV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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丛麟科技2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688370_20240224_KSHP.pdf
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2024-01-27
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丛麟科技2023年年度业绩预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688370_20240127_PJ0K.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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丛麟科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688370_20231227_RT1R.pdf
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2023-12-27
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丛麟科技2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688370_20231227_BU9R.pdf
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2023-12-27
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丛麟科技第二届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688370_20231227_CSX9.pdf
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2023-12-21
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丛麟科技关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688370_20231221_QEWO.pdf
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2023-12-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举宋乐平为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举邢建南为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举朱龙德为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举TSECHIWAI(谢志伟)为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举李若山为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举何品晶为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举刘建国为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举杨丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举张翼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-12-11
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丛麟科技第一届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/688370_20231211_4GA0.pdf
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