| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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关于董事辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-22
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关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股份冻结,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-22
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关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2024-03-22
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关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
10 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》
12 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19.00 关于选举董事的议案
19.01 《关于补选非独立董事的议案》
20.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
20.01 本次发行证券的种类
20.02 发行规模
20.03 票面金额和发行价格
20.04 债券期限
20.05 债券利率
20.06 还本付息的期限和方式
20.07 转股期限
20.08 转股价格的确定及调整
20.09 转股价格向下修正条款
20.10 转股股数确定方式
20.11 赎回条款
20.12 回售条款
20.13 转股年度有关股利的归属
20.14 发行方式及发行对象
20.15 向原有股东配售的安排
20.16 债券持有人会议有关事项
20.17 本次募集资金用途及实施方式
20.18 募集资金管理及存放账户
20.19 担保事项
20.20 评级事项
20.21 本次发行方案的有效期
21.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
22.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
23.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
24.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
25.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
26.00 《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
27.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
29.00 关于选举董事的议案
29.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2024-03-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
10 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度新增日常关联交易预计的议案》
12 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换债券条件的议案》
20.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
20.01 本次发行证券的种类
20.02 发行规模
20.03 票面金额和发行价格
20.04 债券期限
20.05 债券利率
20.06 还本付息的期限和方式
20.07 转股期限
20.08 转股价格的确定及调整
20.09 转股价格向下修正条款
20.10 转股股数确定方式
20.11 赎回条款
20.12 回售条款
20.13 转股年度有关股利的归属
20.14 发行方式及发行对象
20.15 向原有股东配售的安排
20.16 债券持有人会议有关事项
20.17 本次募集资金用途及实施方式
20.18 募集资金管理及存放账户
20.19 担保事项
20.20 评级事项
20.21 本次发行方案的有效期
21.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
22.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
23.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
24.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
25.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
26.00 《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
27.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
29.00 关于选举董事的议案
29.01 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688372_20240224_LZMO.pdf
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2024-01-30
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688372_20240130_YW2Z.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-20; 一次变更日期: 2024-03-22; 一次变更公告日期: 2023-12-29; |
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2023-12-12
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688372_20231212_3Z3T.pdf
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2023-12-02
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688372_20231202_O2MO.pdf
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2023-11-30
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关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/688372_20231130_BUYZ.pdf
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2023-11-24
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关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688372_20231124_D1U1.pdf
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2023-11-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688372_20231115_VA6W.pdf
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2023-11-15
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688372_20231115_B8LR.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_RCS6.pdf
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2023-10-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_MC1M.pdf
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2023-10-28
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_66FV.pdf
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2023-10-28
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关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_E5QV.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_M767.pdf
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2023-10-28
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_DF6I.pdf
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2023-10-28
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_OF7X.pdf
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2023-10-28
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688372_20231028_K1OH.pdf
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2023-10-18
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首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海伟测半导体科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为2,834,351股；除战略配售股份以外，本次上市流通的限售股数量为49,887,711股；上市流通日期为2023年10月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/688372_20231018_XUDN.pdf
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