| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-21
|
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688376_20240921_QETV.pdf
|
|
|
2024-09-21
|
第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688376_20240921_V925.pdf
|
|
|
2024-09-21
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/688376_20240921_6TL5.pdf
|
|
|
2024-09-13
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688376_20240913_46GI.pdf
|
|
|
2024-09-13
|
关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688376_20240913_MSV8.pdf
|
|
|
2024-09-06
|
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688376_20240906_NA1K.pdf
|
|
|
2024-09-06
|
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688376_20240906_O6UO.pdf
|
|
|
2024-08-27
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2024-08-27
|
2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688376_20240827_QV2Z.pdf
|
|
|
2024-08-27
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688376_20240827_OWD2.pdf
|
|
|
2024-08-27
|
第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688376_20240827_91V0.pdf
|
|
|
2024-08-27
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688376_20240827_5N6U.pdf
|
|
|
2024-08-27
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688376_20240827_JCDA.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688376_20240820_62H9.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688376_20240820_34Q6.pdf
|
|
|
2024-08-20
|
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688376_20240820_5PMU.pdf
|
|
|
2024-07-26
|
关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/688376_20240726_6VTF.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-04
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688376_20240604_IWJL.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688376_20240604_GYZ0.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
关于对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688376_20240523_VR82.pdf
|
|
|
2024-05-17
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688376_20240517_TEMO.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3.01 2023年度独立董事述职报告-沈晋明
3.02 2023年度独立董事述职报告-王昊
3.03 2023年度独立董事述职报告-王尧
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
|
| | | |
