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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3.01 2023年度独立董事述职报告-沈晋明
3.02 2023年度独立董事述职报告-王昊
3.03 2023年度独立董事述职报告-王尧
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_0W6N.pdf
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_VRQ6.pdf
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2024-04-26
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_AQTI.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_40RT.pdf
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2024-04-26
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_HMWM.pdf
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_R80X.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_CREA.pdf
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2024-04-26
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_AIT8.pdf
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2024-04-26
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关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_6X02.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_Z7FN.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_3KI8.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688376_20240426_Y3X7.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3.01 2023年度独立董事述职报告-沈晋明
3.02 2023年度独立董事述职报告-王昊
3.03 2023年度独立董事述职报告-王尧
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688376_20240423_GF2I.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688376_20240327_T6AL.pdf
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2024-03-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2024-03-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2024-03-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/688376_20240308_176A.pdf
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2024-03-08
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关于提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/688376_20240308_32MB.pdf
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2024-03-08
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关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/688376_20240308_0UFV.pdf
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2024-03-08
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/688376_20240308_NKCQ.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688376_20240224_9BZD.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688376_20231123_6HAB.pdf
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2023-11-23
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/688376_20231123_7VW7.pdf
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