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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-29
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关于公司变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/688390_20230729_SZ8H.pdf
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2023-07-26
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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固德威技术股份有限公司本次归属股票数量：40.7533万股；上市流通时间：2023年7月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688390_20230726_A8JQ.pdf
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2023-06-28
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/688390_20230628_W1PW.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688390_20230615_CO5C.pdf
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2023-06-15
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688390_20230615_1FAQ.pdf
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2023-06-15
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关于作废处理部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688390_20230615_5RQW.pdf
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2023-06-15
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关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688390_20230615_XSSU.pdf
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2023-06-15
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/688390_20230615_TQTK.pdf
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2023-06-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选茆晓颖女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-06-09
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2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688390_20230609_EDD1.pdf
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2023-06-09
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关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688390_20230609_IGBN.pdf
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2023-06-09
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关于公司变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/688390_20230609_8TXA.pdf
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2023-06-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选茆晓颖女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/688390_20230530_26IN.pdf
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派16.000000000(含税)，税后10派16.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/688390_20230518_OGM4.pdf
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2023-05-13
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关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/688390_20230513_JGI9.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
9 《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688390_20230427_TON0.pdf
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2023-04-27
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688390_20230427_01RI.pdf
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2023-04-27
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688390_20230427_A5TG.pdf
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688390_20230427_QV0X.pdf
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2023-04-27
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关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688390_20230427_5JKX.pdf
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