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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3 关于《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《固德威技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于《固德威技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于《固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于全资子公司固德威电源科技(广德)有限公司实施募集资金投资项目的议案
8 公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于《固德威技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2022-06-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_2_7KwtgcuK.pdf
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2022-06-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_1_GA7cAz1r.pdf
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2022-06-18
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固德威技术股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_3_ilCF8wWT.pdf
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2022-06-18
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固德威技术股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_16_NeL3xbGZ.pdf
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2022-06-18
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关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_17_snI1R8zn.pdf
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2022-06-18
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关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_18_Ra4Q8U5F.pdf
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2022-06-18
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固德威技术股份有限公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/688390_20220618_15_EH6hrzWe.pdf
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2022-06-14
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-14
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/688390_20220614_1_lTWdLtC4.pdf
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2022-06-14
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-14
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-14
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-14
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2022-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-14
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-07
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固德威关于2021年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-07/688390_20220607_1_PYRxULy8.pdf
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2022-06-03
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-03/688390_20220603_1_lODydNoL.pdf
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2022-06-01
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688390_20220601_4_tpRLwbzv.pdf
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2022-06-01
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688390_20220601_3_oBzTzFHE.pdf
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2022-06-01
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关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688390_20220601_5_wkEiZaBf.pdf
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2022-06-01
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688390_20220601_1_7pBp87V6.pdf
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2022-05-21
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关于2021年年度股东大会取消部分议案增加临时提案的公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688390_20220521_4_WkjXVzWH.pdf
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2022-05-21
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688390_20220521_1_ed5Gp0RH.pdf
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2022-05-21
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关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/688390_20220521_2_edoAlExr.pdf
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2022-05-20
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持股5%以上股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688390_20220520_2_jHmtpScF.pdf
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2022-05-20
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关于合计持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/688390_20220520_1_EiyDxrYI.pdf
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2022-05-18
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》 |
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2022-05-18
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2022年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688390_20220518_4_900gtMvD.pdf
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2022-05-18
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关于子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688390_20220518_1_Uxj42niC.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
9 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10 关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
9 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
10 关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案
12 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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