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备忘事项 |
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详细 |
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2024-03-29
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于公司董事长增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688391_20240329_A6FC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688391_20240327_QJYQ.pdf
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2024-03-26
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于公司董事长增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688391_20240326_SLSI.pdf
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
8 《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举俞钢先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举王后根先生为第五届董事会独立董事 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
8 《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举俞钢先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举王后根先生为第五届董事会独立董事 |
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程、制定及修订公司部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_Y5OI.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_6F0T.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_K2W7.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_LIZM.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_3A61.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_WBBL.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2023年度计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_NAEW.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_YFDZ.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_11OO.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_HE7A.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_BGCG.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_JMAS.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_XWYE.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_O75E.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_YGCB.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688391_20240323_K25F.pdf
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2024-03-23
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
8 《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举俞钢先生为第五届董事会独立董事
17.02 选举王后根先生为第五届董事会独立董事 |
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2024-03-02
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688391_20240302_SOTM.pdf
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2024-02-27
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688391_20240227_FBVO.pdf
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2024-02-27
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钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688391_20240227_KT3H.pdf
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