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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-07
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200807_3.pdf
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2020-08-07
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建赛特新材股份有限公司董事会决定于2020年8月24日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200807_2.pdf
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2020-08-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-07-31
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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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福建赛特新材股份有限公司本次上市流通的限售股数量为798,860股；上市流通日期为2020年8月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200731_1.pdf
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2020-07-10
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关于获得承销费折让导致募集资金净额变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200710_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员等事项的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200619_3.pdf
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2020-06-19
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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福建赛特新材股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200619_1.pdf
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2020-06-18
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建赛特新材股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
股权登记日：2020/6/23
除息日：2020/6/24
现金红利发放日：2020/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200618_1.pdf
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-18
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2020-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事薪酬及津贴的议案
2 关于监事薪酬及津贴的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 汪坤明
3.02 汪美兰
3.03 常小安
3.04 杨家应
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 涂连东
4.02 邵聪慧
4.03 刘微芳
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 徐强
5.02 罗健兵 |
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2020-06-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事薪酬及津贴的议案
2 关于监事薪酬及津贴的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 汪坤明
3.02 汪美兰
3.03 常小安
3.04 杨家应
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 涂连东
4.02 邵聪慧
4.03 刘微芳
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 徐强
5.02 罗健兵 |
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2020-06-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建赛特新材股份有限公司董事会决定于2020年6月18日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200602_10.pdf
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2020-06-02
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200602_1.pdf
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2020-06-02
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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福建赛特新材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200509_1.pdf
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2020-05-09
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关于2019年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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福建赛特新材股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于开展远期结售汇业务额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 5.49
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2020-04-29
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关于增加募集资金投资项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于申请2020年度银行综合授信额度的议案 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于申请2020年度银行综合授信额度的议案 |
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建赛特新材股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200418_1.pdf
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2020-04-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.24
加权平均净资产收益率(%) 25.40
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200417_16.pdf
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2020-04-17
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关于申请2020年度银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200417_15.pdf
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2020-04-17
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关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200417_12.pdf
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2020-04-17
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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(688398)“赛特新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688398_20200417_11.pdf
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