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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-12
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路维光电2024年第二次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688401_20240712_C4M5.pdf
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2024-07-10
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路维光电关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688401_20240710_QMXG.pdf
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2024-07-02
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路维光电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688401_20240702_7WG3.pdf
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2024-07-02
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路维光电关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688401_20240702_OEKV.pdf
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2024-06-29
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路维光电关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688401_20240629_WLDO.pdf
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2024-06-29
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路维光电关于股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688401_20240629_8SBD.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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路维光电2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688401_20240625_NZVL.pdf
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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路维光电2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688401_20240622_8ESR.pdf
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2024-06-18
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路维光电2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688401_20240618_BR7H.pdf
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2024-06-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于<深圳市路维光电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》 |
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2024-06-08
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路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_LFT8.pdf
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2024-06-08
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路维光电关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-08
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路维光电前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_UPI8.pdf
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2024-06-08
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路维光电关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_9MX4.pdf
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2024-06-08
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路维光电关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_HQ8X.pdf
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2024-06-08
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路维光电第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_EFAO.pdf
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2024-06-08
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路维光电第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688401_20240608_0NUC.pdf
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2024-06-04
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路维光电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688401_20240604_2JJW.pdf
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2024-06-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事宜的议案》 |
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2024-06-01
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路维光电关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688401_20240601_CWU9.pdf
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2024-06-01
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路维光电2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688401_20240601_RPS4.pdf
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2024-06-01
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路维光电第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688401_20240601_6YCE.pdf
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2024-05-17
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路维光电第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688401_20240517_BHWJ.pdf
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2024-05-17
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路维光电2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688401_20240517_WUO3.pdf
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2024-05-17
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路维光电关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688401_20240517_QUT8.pdf
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2024-05-07
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路维光电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688401_20240507_3B59.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举杜武兵为第五届董事会非独立董事
10.02 选举肖青为第五届董事会非独立董事
10.03 选举刘鹏为第五届董事会非独立董事
10.04 选举孙政民为第五届董事会非独立董事
10.05 选举刘臻为第五届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举梁新清为第五届董事会独立董事
11.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事
11.03 选举杨洲为第五届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举徐林为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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路维光电关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688401_20240426_RH3K.pdf
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2024-04-26
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路维光电第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688401_20240426_CQJ2.pdf
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