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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-17
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_T5MD.pdf
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2023-06-17
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合肥新汇成微电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_RV6F.pdf
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2023-06-17
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_3022.pdf
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2023-06-17
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合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_UPJF.pdf
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2023-06-17
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合肥新汇成微电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_AN7A.pdf
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2023-06-17
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合肥新汇成微电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_FYHX.pdf
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2023-06-17
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688403_20230617_TBPU.pdf
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2023-06-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688403_20230616_Z5RJ.pdf
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2023-06-16
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关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/688403_20230616_MUP8.pdf
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2023-06-13
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/688403_20230613_CACW.pdf
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2023-05-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于＜2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2 《关于＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-31
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_93FN.pdf
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2023-05-31
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合肥新汇成微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_L2DW.pdf
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2023-05-31
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关于开展远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_GFLE.pdf
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2023-05-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_UJRG.pdf
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2023-05-31
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-31
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_NCR0.pdf
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2023-05-31
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_DU55.pdf
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2023-05-31
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688403_20230531_UY5O.pdf
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2023-05-12
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-12/688403_20230512_2T64.pdf
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2023-04-25
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688403_20230425_ZCIR.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于2022年度利润分配预案的议案》
3 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修改部分内部制度的议案》
12.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12.07 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
12.08 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.09 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
12.10 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
12.11 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
12.12 《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
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2023-04-21
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汇成股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_8US9.pdf
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2023-04-21
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汇成股份关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_04RH.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于2022年度利润分配预案的议案》
3 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修改部分内部制度的议案》
12.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
12.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
12.07 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
12.08 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
12.09 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
12.10 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
12.11 《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》
12.12 《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 |
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2023-04-21
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汇成股份第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_DT5G.pdf
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2023-04-21
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汇成股份关于聘任董事会秘书、内审负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_J8W8.pdf
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2023-04-21
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汇成股份关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_J4VS.pdf
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2023-04-21
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汇成股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_BK2U.pdf
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2023-04-21
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汇成股份关于2023年度申请综合授信额度并提供担保事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_LP7H.pdf
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2023-04-21
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汇成股份关于修改部分内部制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/688403_20230421_94Y0.pdf
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