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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-21
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中国铁建重工集团股份有限公司关于自愿披露全资子公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688425_20230721_W58B.pdf
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2023-07-08
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中国铁建重工集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/688425_20230708_WNSX.pdf
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2023-06-28
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中国铁建重工集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/688425_20230628_4QEA.pdf
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2023-06-21
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中国铁建重工集团股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688425_20230621_5Q4K.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铁建重工集团股份有限公司本次上市流通的限售股数量为34,843,205股；上市流通日期为2023年6月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/688425_20230613_J0FL.pdf
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2023-06-03
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案
10 关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
11 关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举阮祥杰先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2023-06-03
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易实际情况确认及2023年度日常性关联交易预计的议案
10 关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
11 关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举阮祥杰先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2023-06-03
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中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/688425_20230603_ZXLY.pdf
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2023-05-23
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中国铁建重工集团股份有限公司关于获评2022年度“科改示范企业”标杆的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/688425_20230523_SU48.pdf
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2023-05-18
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/688425_20230518_TBOE.pdf
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2023-05-18
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中国铁建重工集团股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/688425_20230518_UYFQ.pdf
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2023-04-10
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年一季度重大合同签约中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司关于2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688425_20230331_4W10.pdf
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-31
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中国铁建重工集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688425_20230331_ZS2I.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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中国铁建重工集团股份有限公司关于联合中国铁建召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/688425_20230324_87XF.pdf
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2023-03-13
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年1-2月份重大合同签约中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/688425_20230313_D94T.pdf
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2023-03-13
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中国铁建重工集团股份有限公司关于入选“创建世界一流专精特新示范企业”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/688425_20230313_ZQKZ.pdf
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2023-02-28
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中国铁建重工集团股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688425_20230228_HCJQ.pdf
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2023-02-23
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中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688425_20230223_J8YE.pdf
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2023-02-23
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中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688425_20230223_5HDZ.pdf
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2023-02-23
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中国铁建重工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/688425_20230223_BZM8.pdf
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2023-02-09
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中国铁建重工集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/688425_20230209_ROID.pdf
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2023-02-07
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中国铁建重工集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688425_20230207_37CK.pdf
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举刘飞香先生为公司第二届董事会非独立董事
9.02 关于选举范永芳先生为公司第二届董事会非独立董事
9.03 关于选举赵晖先生为公司第二届董事会非独立董事
9.04 关于选举白云飞先生为公司第二届董事会非独立董事
9.05 关于选举贺勇军先生为公司第二届董事会非独立董事
9.06 关于选举胡斌先生为公司第二届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举苏子孟先生为公司第二届董事会独立董事
10.02 关于选举吴云天先生为公司第二届董事会独立董事
10.03 关于选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
11.01 关于选举陈培荣先生为公司第二届监事会股东代表监事
11.02 关于选举朱小刚先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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