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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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2022-016-2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688448_20221230_TRWL.pdf
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2022-12-30
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关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688448_20221230_S44E.pdf
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2022-12-30
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688448_20221230_TIRN.pdf
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2022-12-30
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-30
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688448_20221230_VIHM.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举赵雷先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举包金哲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举赵雷先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举包金哲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-14
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-14
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-14
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-01
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-31
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-31
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南京磁谷科技股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-31
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-31
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-10-31
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第一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-27
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关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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第一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-21
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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，2022-09-27 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-09-20
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，2022-09-26 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-09-20
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，2022-09-23 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-09-20
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，2022-09-22 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-09-20
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，2022-09-21 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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