| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-08-14
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-14/688448_20230814_P9VF.pdf
|
|
|
2023-08-14
|
南京磁谷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-14/688448_20230814_UYLZ.pdf
|
|
|
2023-08-14
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-14/688448_20230814_GH2V.pdf
|
|
|
2023-08-14
|
第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-14/688448_20230814_X5M0.pdf
|
|
|
2023-08-14
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-14/688448_20230814_S91H.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-19
|
2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688448_20230519_0GLS.pdf
|
|
|
2023-05-19
|
第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688448_20230519_8AF0.pdf
|
|
|
2023-05-06
|
关于召开2022年年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/688448_20230506_RYZB.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_DIQT.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-04-28
|
关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_ZCA6.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_JA94.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_TIRM.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_N05T.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于公司2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_5MO7.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_998J.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_HERJ.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_0146.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
南京磁谷科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_8PR8.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/688448_20230428_6I8M.pdf
|
|
|
2023-03-26
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-18
|
关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688448_20230318_HY0G.pdf
|
|
|
2023-03-18
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688448_20230318_84T9.pdf
|
|
|
2023-03-18
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688448_20230318_SIML.pdf
|
|
|
2023-03-18
|
关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/688448_20230318_Z5PT.pdf
|
|
|
2023-03-14
|
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
南京磁谷科技股份有限公司本次上市流通的网下配售限售股份数量为712,372股；上市流通日期为2023年3月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/688448_20230314_2IJS.pdf
|
|
|
2023-02-24
|
2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688448_20230224_SBA6.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
2022-016-2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/688448_20221230_TRWL.pdf
|
|
| | | |
