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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认2023年度董事薪酬金额的议案
9 关于确认2023年度监事薪酬金额的议案
10 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于2024年度监事薪酬方案的议案
12 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度财务预算报告的议案 |
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2024-04-26
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光格科技关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_3EDF.pdf
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2024-04-26
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光格科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_64LS.pdf
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2024-04-26
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光格科技关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_83XC.pdf
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2024-04-26
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光格科技关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_XJRS.pdf
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2024-04-26
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光格科技第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_NCPB.pdf
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2024-04-26
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光格科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_YQ5B.pdf
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2024-04-26
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光格科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_MOS0.pdf
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2024-04-26
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光格科技关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688450_20240426_3N0S.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-23
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光格科技2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688450_20240223_0JIL.pdf
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2024-01-17
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光格科技首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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苏州光格科技股份有限公司本次股票上市流通总数为951,618股；上市流通日期为2024年1月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/688450_20240117_WGOT.pdf
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2024-01-05
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光格科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/688450_20240105_SFI3.pdf
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2024-01-05
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光格科技第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/688450_20240105_ZCZM.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-24
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光格科技第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688450_20231124_6DUX.pdf
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2023-11-24
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光格科技关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员及内审负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688450_20231124_W4A9.pdf
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2023-11-24
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光格科技2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688450_20231124_NEMZ.pdf
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2023-11-08
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光格科技关于制定并修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_66KW.pdf
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2023-11-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.04 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.05 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案
11.03 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.02 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-08
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光格科技第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_X4D0.pdf
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2023-11-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.04 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.05 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案
11.03 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.02 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-08
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光格科技关于调整公司独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_6GD3.pdf
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2023-11-08
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光格科技关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_WISH.pdf
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2023-11-08
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光格科技关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_F9FX.pdf
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2023-11-08
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光格科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_F3ZR.pdf
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2023-11-08
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光格科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688450_20231108_ELLY.pdf
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2023-11-01
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光格科技关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/688450_20231101_POZI.pdf
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2023-10-28
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光格科技2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688450_20231028_PXOI.pdf
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2023-10-28
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光格科技第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688450_20231028_1FX6.pdf
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