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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-09
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/688475_20240809_JNOB.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-10 |
拟披露中报 |
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2024-05-28
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2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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杭州萤石网络股份有限公司本次上市无限售股份数量：115,650,000股；上市日期：2024年5月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688475_20240528_YDWO.pdf
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2024-05-22
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688475_20240522_LYWB.pdf
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2024-05-15
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688475_20240515_ALUY.pdf
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2024-05-15
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688475_20240515_RSZ6.pdf
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2024-05-15
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关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688475_20240515_4M7C.pdf
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2024-05-11
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688475_20240511_ZAUQ.pdf
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2024-04-27
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2023年年度股东大会会议材料 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688475_20240427_NMFZ.pdf
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2024-04-20
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688475_20240420_RW8M.pdf
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2024-04-20
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688475_20240420_QY8L.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及其摘要》
2 《2023年年度董事会工作报告》
3 《2023年年度监事会工作报告》
4 《2023年年度财务决算报告》
5 《2023年年度利润分配预案》
6 《2023年年度独立董事述职报告》
7 《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<2024年度董事津贴标准>的议案》
9 《关于<2024年度监事津贴标准>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
15.01 关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02 关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及其摘要》
2 《2023年年度董事会工作报告》
3 《2023年年度监事会工作报告》
4 《2023年年度财务决算报告》
5 《2023年年度利润分配预案》
6 《2023年年度独立董事述职报告》
7 《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<2024年度董事津贴标准>的议案》
9 《关于<2024年度监事津贴标准>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
15.01 关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02 关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2024-04-13
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2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_4SX3.pdf
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2024-04-13
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_2TFU.pdf
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2024-04-13
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关于2024年开展外汇套期保值交易公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_S2FJ.pdf
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2024-04-13
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关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_SS02.pdf
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2024-04-13
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关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_J008.pdf
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2024-04-13
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关于申请2024年度综合授信额度及担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_WIBJ.pdf
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2024-04-13
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_83JG.pdf
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2024-04-13
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_FCT8.pdf
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2024-04-13
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关于2024年续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_S1P7.pdf
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2024-04-13
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_0NWF.pdf
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2024-04-13
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_3VQX.pdf
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2024-04-13
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688475_20240413_ZJA4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-13 |
拟披露季报 |
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