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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-30
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第一届董事会第三十次会议暨2021年年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_13_n3dQWktf.pdf
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2022-03-30
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688521_20220330_29_NCbvtVtt.pdf
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举WayneWei-MingDai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.02 《关于选举Wei-JinDai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.03 《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》
16.04 《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.05 《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.06 《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》
17.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》
17.02 《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》
17.03 《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》
18.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举ZhiweiWang(王志伟)先生为公司第二届监事会股东代表监事》
18.02 《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-03-27; |
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2022-03-24
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关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688521_20220324_1_FKwrKzY3.pdf
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2022-03-18
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关于自愿披露接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/688521_20220318_1_HlUpEuUm.pdf
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2022-02-22
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2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688521_20220222_1_EmizsDRi.pdf
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2022-01-26
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2021年年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688521_20220126_1_eiBhGmje.pdf
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2022-01-22
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关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688521_20220122_9_EUaLsHUK.pdf
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2022-01-22
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688521_20220122_1_p3kd4kw9.pdf
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2022-01-22
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第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688521_20220122_2_Tc88GDWl.pdf
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2022-01-22
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688521_20220122_3_2HbmVcff.pdf
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2022-01-21
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/688521_20220121_2_pK16Pxp1.pdf
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2022-01-21
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关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/688521_20220121_1_PoX7jvvH.pdf
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2022-01-15
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/688521_20220115_1_WzavdwFV.pdf |
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2022-01-14
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关于高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/688521_20220114_1_BXK4MDfb.pdf
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2022-01-08
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2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/688521_20220108_1_xZAVf3bJ.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-01-05
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688521_20220105_2_HMnUd9JL.pdf
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2022-01-05
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688521_20220105_1_crOxdBBY.pdf
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2022-01-05
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688521_20220105_10_zfAKtfri.pdf
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2022-01-05
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688521_20220105_11_byFSe1zv.pdf
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2022-01-05
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/688521_20220105_12_APeQFL5v.pdf
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2022-01-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/688521_20211221_8_8uBPKHPd.pdf
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2021-12-21
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/688521_20211221_2_Ize5zWaM.pdf
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2021-12-21
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第一届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/688521_20211221_1_JzK5Vqb3.pdf
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2021-12-17
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/688521_20211217_1_6nl7yZ3i.pdf
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2021-12-01
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-01/688521_20211201_5_QgptYfW7.pdf
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟签署投资协议的议案》
2 《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新建募投项目的议案》
4 《关于全资子公司拟购买房产的议案》
5 《关于聘请内控审计机构的议案》 |
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