| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-06-09
|
明冠新材关于回复《关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/688560_20220609_10_CbJo9fsQ.pdf
|
|
|
2022-06-09
|
明冠新材关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/688560_20220609_2_VuuJr0sZ.pdf
|
|
|
2022-06-09
|
明冠新材关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/688560_20220609_5_OO21sQwn.pdf
|
|
|
2022-06-09
|
明冠新材第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/688560_20220609_1_ZDvsPFG7.pdf
|
|
|
2022-06-09
|
明冠新材关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-09/688560_20220609_6_VB48nOL8.pdf
|
|
|
2022-06-09
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举闫洪嘉先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举闫勇先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举张磊先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举张锐先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举郭华军先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举罗书章先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举彭辅顺先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李成利先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘丹女士为第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-05-26
|
明冠新材关于收到上海证券交易所《关于明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688560_20220526_1_wcxiVmuo.pdf
|
|
|
2022-05-24
|
明冠新材关于参加江西辖区上市公司2022年投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/688560_20220524_2_45unh9Rh.pdf
|
|
|
2022-05-24
|
明冠新材关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-24/688560_20220524_1_LdLsqZT1.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
明冠新材2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/688560_20220518_1_duf7VFVh.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
明冠新材关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688560_20220517_1_CBwaYaeA.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
明冠新材第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688560_20220517_10_wBykqkjG.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
明冠新材第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688560_20220517_8_QE8AsO2f.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
明冠新材关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688560_20220517_16_j8gEBaCN.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
明冠新材关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688560_20220517_15_pjgXoJvS.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
明冠新材关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/688560_20220512_1_Lv0sTEOG.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
明冠新材关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688560_20220506_17_xIUmAYww.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
明冠新材第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688560_20220506_1_2f2usHy5.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
明冠新材第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688560_20220506_7_5TbC3WWF.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
明冠新材关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688560_20220506_8_RYJymkpP.pdf
|
|
|
2022-05-06
|
明冠新材关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/688560_20220506_16_WlTJ2yTj.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
9 关于调整董事津贴的议案 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
9 关于调整董事津贴的议案 |
|
|
2022-04-27
|
明冠新材关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_21_vs21Wexj.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
明冠新材关于调整董事津贴的的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_6_NGdYdO0S.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
明冠新材2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_18_OtMvG11R.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
9 关于调整董事津贴的议案 |
|
|
2022-04-27
|
明冠新材料股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_9_Hz6rKCIg.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
明冠新材关于核销部分应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_7_svRxzkN3.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
明冠新材关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_5.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
明冠新材关于续聘公司2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688560_20220427_2_lAnmBNjq.pdf
|
|
| | | |
